НБУ призова банките да наблюдават съвместно P2P преводите на клиенти

Националната банка на Украйна призова търговските банки да обединят усилията си, за да наблюдават P2P преводите на клиенти, за да избегнат измами под ограниченията от 150 000 гривни, установени от 1 октомври.

Според заместник-председателя на НБУ Дмитрий Олейник, някои финансови институции не се борят срещу „сривовете“, считайки растежа на клиентската база за по-важен от рисковете от използването на банката за пране на пари.

В тази връзка регулаторът препоръча на банките на ниво асоциация да се съгласят, че основният ориентир за прилагане на лимити ще бъде потвърденото ниво на доходите на клиентите, посочени във въпросника.

„(Такива лимити трябва да бъдат) определени едновременно на целия пазар, за да се предотврати преминаването на клиентите от една банка към друга“, отбеляза Олейник.

Ръководителят на НБУ Андрей Пишни каза, че предотвратяването на използването на банки в незаконни схеми за укриване на данъци ще позволи увеличаване на обема на финансиране на нарастващите бюджетни нужди.

„Нашата позиция: пазарът не трябва да се регулира. Но в ситуация, в която бюджетът губи милиарди от данъци заради незаконни схеми, такива стъпки са необходими“, обясни той.

През следващия месец регулаторът ще започне да създава регистър на компрометираните карти, а след това и регистър на „ненадеждните“ търговци. Успоредно с това анализът ще бъде засилен FOP в практиката на укриване на данъци от корпорации.

НБУ очаква и контрапредложения от банковата общност.

Преди това експерти, интервюирани от ForkLog, заявиха отрицателното въздействие на ограниченията върху P2P транзакциите върху украинския крипто пазар.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER