Миньорите в Руската федерация са длъжни да спазват разпоредбите за AML
На 23 юли Държавната дума на Руската федерация прие закон, който задължава миньорите да спазват законодателството срещу прането на пари. Това съобщават от RBC.
Това е отделен документ, който не е свързан със сметката за добив.
Първоначалният му вариант важеше само за нотариусите. Въпреки това, в измененията на второ четене, миньорите, участниците в майнинг пулове и техните администратори бяха включени в него.
Към тях се прилагат изисквания за идентифициране на клиенти и оценка на степента на риск от извършване на съмнителни финансови транзакции.
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
Ако има достатъчно основания да се подозира фактът на пране на пари или финансиране на тероризъм, операторът на пула или представител на минната компания трябва да уведоми Rosfinmonitoring за това.
По-рано стана известно, че депутатите е трябвало да започнат да разглеждат на първо четене законопроекта за регулиране на рудодобива в Руската федерация, но не са имали време да направят това по време на срещата на 23 юли.
Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
