Китай приравнява биткойн транзакциите към пране на пари

Върховният съд на Китай призна транзакциите с „виртуални активи“ като един от методите за пране на пари и го закрепи в съответния закон. Това се съобщава местни медии.

Трансферът и преобразуването на доходи от престъпна дейност чрез цифрови транзакции вече е предмет на разпоредби, забраняващи „укриването на източника и характера на приходите от престъпна дейност, както и други облаги“.

Нарушителите са изправени пред глоба от 10 000 до 200 000 юана ($1400 до $28 000) или затвор от пет до десет години. Сериозните престъпления включват отказ за сътрудничество с властите и пране на повече от 5 милиона юана (700 000 долара).

По данни на Върховната народна прокуратура от 2019 г. до 2023 г. броят на осъдените AML-закон се увеличи 20 пъти и надхвърли 2900 души.

Настоящата актуализация е първото значително изменение на регламента, който е в сила от 2007 г.

Мерките, предприети от властите през 2021 г. за затягане на политиките по отношение на криптовалутите и копаенето, доведоха до действителната им забрана в страната. Много компании в бранша преустановиха дейност в Китай. Търговците на цифрови активи са изправени пред глоби и дори затвор.

Да припомним, че през май 2024 г. китайските власти унищожиха подземна банка с оборот от $1,9 млрд. в USDT.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER