Как да проверявате средства с помощта на услугата BestChange AML

През 2024 г. BestChange стартира мониторинг на обменниците Инструмент за анализ на AML адреси в криптовалута с цена на проверка от $0,20.

Говорим за неговата работа и проверяваме чистотата на крипто активите.

Накратко за BestChange

Най-добра промяна ― агрегатор (мониторинг) на услуги за обмен на криптовалути, електронни валути и парични средства, стартиран през 2007 г.

Екипът на проекта класира платформите за търговия според най-изгодния курс, проверява тяхната надеждност и събира обратна връзка. Агрегаторът се управлява от Agretis Software Design LLC с офис в Дубай (ОАЕ).

Мониторингът не действа като гарант на транзакциите. Той помага на потребителя да вземе решение за извършване на търговска операция, като предоставя коментари на клиенти, информация за курсове, резерви и възраст на обменника.

Как работи анализаторът BestChange AML

AML-анализатор проверява адресите на криптовалута, преди да извърши транзакции, за да минимизира риска от получаване “мръсен” финансови средства.

Към момента на публикуване услугата поддържа повече от 80 криптовалути и токени, включително Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Toncoin (TON), както и стабилни монети Tether (USDT), USD Coin (USDC ) и DAI в различни мрежи .

Не е необходима регистрация за работа с AML анализатора. За да проверите адреса, трябва:

• на главната страница на BestChange отидете на секцията „Адрес за проверка“;
• въведете адреса на портфейла си, изберете блокчейна на криптовалутата/токена и въведете своя имейл.

Тестване на AML анализатора

Тествахме услугата, като посочихме адреса, свързан със скорошното хакване на турската крипто борса BtcTurk. За да направите това, поставете го в съответното поле, посочете своя имейл и натиснете бутона „Проверете адрес за $0,20“.

BestChange изпрати имейл с връзка към страницата за плащане. След извършване на плащането отчетът за AML стана достъпен.

От началото на юли 2024 г. AML анализаторът поддържа ваучери Tron, Lightning Network, Volet (USD), Payeer (USD) и BestChange.

Избрахме Lightning Network – сканирахме QR кода с помощта на портфейла Wallet of Satoshi Lightning и изпратихме 327 сатоши ($0,20).

Услугата предостави отчет почти мигновено след плащането. Адресът получи оценка за риск “рисково”.

Етикети за анализ на AML като Dark market (сенчест пазар), Illegal service (предоставяне на незаконни услуги) или Sanctions (санкции) са достъпни под връзката „Подробен анализ“. Пълен списък – на уебсайт Най-добра промяна. В нашия случай 100% от средствата на адреса са маркирани като Stolen coins (откраднати монети).

„Рисковият рейтинг е динамичен индикатор. Той се променя поради движението на активи или появата на косвени връзки между адреса и различни източници. Дори ако собственикът не приема или изпраща средства за дълго време, рисковият рейтинг може да се промени поради нови транзакции в портфейлите, с които той е бил в контакт“, коментират представители на BestChange.

Резултатите от проверката винаги ще бъдат достъпни чрез връзка, изпратена на посочения имейл. Потребителите могат да ги актуализират безплатно по всяко време, като щракнат върху съответния бутон в отчета за AML.

заключения

През 2024 г. всички големи борси и борси използват инструменти за проверка на AML транзакции. Ако получат „мръсни“ криптовалути, те могат да блокират акаунта на клиента и да прехвърлят информация на правоприлагащите органи.

BestChange разполага само с проверени обменници и постоянно следи тяхното представяне. Ако обаче не сте сигурни в надеждността на контрагента, услугата препоръчва сами да извършите AML анализ на адреса, преди да извършите търговски операции.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER