Блогър от Украйна беше заподозрян в укриване на данъци с помощта на криптовалути

служители БЕБЕ Украйна докладвани за подозрение за известен арбитражен блогър, който е избегнал плащането на повече от 213 милиона гривни (5,1 милиона долара) данъци. Имотът му е запориран.

Според материалите по делото заподозреният, заедно със свои познати, е създал търговско дружество, чрез което е арбитрал интернет трафик, рекламирайки различни стоки и услуги. Сред клиентите им бяха онлайн казина, букмейкъри, услуги за виртуални запознанства, както и продавачи на диетични добавки и хранителни добавки.

Структурата не е регистрирана като юридическо лице и не е регистрирана в данъчните власти. Със служителите не са сключени трудови договори.

Получените средства са изтеглени чрез криптовалути.

„Упълномощените представители на заподозрения са регистрирали портфейли, използвайки техните лични данни и документи. Виртуалните активи бяха прехвърлени в електронните портфейли на ръководителя на компанията и също така обменени в щатски долари“, каза BEB.

Според техните изчисления, общо ръководителят на компанията е получил над 1 милиард гривни (24,2 милиона долара) приходи. Той не плаща данъци и легализира средствата си чрез покупка на имоти и луксозни автомобили.

Следователите иззеха осем превозни средства, апартаменти и други помещения в Киев.

Според канал Telegram “Новичок”задържаният блогър е Александър Слобоженко.

Разследването продължава.

Да припомним, че през септември 2023 г. BEB започна проверка на биткойн борсите, чиито собственици и основатели са жители на Украйна.

Бюрото също така изчисли, че поради липсата на данъчно облагане на индустрията бюджетът на страната е загубил най-малко 3 милиарда гривни (около 81 милиона долара) вноски за десет години.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER