Chainalysis оцени обема на изпраната криптовалута на 100 милиарда долара
От 2019 г. крипто платформите са получили цифрови активи на стойност около 100 милиарда долара от известни незаконни портфейли, според доклад на Chainalysis.
Нашият доклад за пране на пари разкрива как лошите актьори сега използват криптовалута, за да изпират средства от престъпления извън веригата — не само престъпления, свързани с криптовалута, като рансъмуер. Ние изследваме усъвършенствани техники за проследяване и как блокчейн данните водят борбата срещу финансовата престъпност.https://t.co/32ApuphHpU
— Chainalysis (@chainalysis) 11 юли 2024 г
Най-големият обем от 30 милиарда долара е през 2022 г., което се свързва с дейността на санкционирани сайтове като руската борса Garantex.
Експертите класифицират като нелегални портфейли адреси, които са свързани с престъпни приходи от хакерство, крипто измами, търговия в сайтове на даркнет и други.
Средствата, проследени от анализаторите, представляват доларовия еквивалент на цифрови валути, изпратени за първия етап на пране към услуги за конвертиране. Последните включват криптомиксери, борси, DeFi протоколи, сайтове за хазарт и кръстосани верижни мостове.
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
Оценката на специалистите на компанията не включва изпрани средства, чийто източник на незаконен произход не е идентифициран или се намира извън мрежата.
Те също така не отчитат прехвърлянето на монети между посредници, което може да включва „десетки или стотици отделни транзакции“. Тази техника се използва от престъпниците, за да скрият връзката с престъпни приходи за последващо интегриране на активи обратно в икономиката.
Сред тенденциите Chainalysis отбеляза увеличаване на броя на портфейлите, участващи в „избелването“ на криптовалутите.
Експертите също така отбелязаха, че от 2021 г. делът на стабилните монети в обема на изпраните цифрови активи се е увеличил в сравнение с традиционните криптовалути.
През май Tether, който издава най-голямата „стабилна монета“ по капитализация, USDT и Chainalysis сключиха партньорство за проследяване на движението на монети на вторичния пазар.
Нека припомним, че в края на 2023 г. обемът на незаконните приходи от крипто измами и хакване е намалял съответно с 29,2% и 54,3%, според изчисленията на Chainalysis.
Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
