BitMEX се призна за виновен в нарушаване на законите за AML

BitMEX умишлено не успя да разработи, приложи и поддържа адекватна програма за борба с прането на пари (AML), както се изисква от федералния закон. Това е посочено в изявление Прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк.

От 2015 г. до 2020 г. BitMEX беше една от водещите платформи за деривати на криптовалута.

„Платформата се превърна в инструмент за мащабно пране на пари и схеми за избягване на санкции, което представлява сериозна заплаха за целостта на финансовата система. Признанието за виновен още веднъж подчертава необходимостта компаниите за криптовалута да спазват законите на САЩ, ако искат да се възползват от американския пазар.“се казва в изявлението.

Прокурорът обясни, че BitMEX, основана през 2014 г., „отдавна обслужва и привлича американски търговци, а също така оперира чрез местни офиси и трябва да се регистрира в CFTCкакто и създаване и поддържане на адекватна програма за AML.“

През декември 2022 г. съдът призна бившия директор на бизнес развитието на организацията Грег Дуайър за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ (BSA) и го осъди на една година пробация.

Това беше предшествано от признанието на бившия топ мениджър, че не е приложил програма за борба с прането на пари в BitMEX като част от сделка с американските власти. Последното предполага глоба от 150 милиона долара.

През октомври 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ обвини съоснователите на борсата Артър Хейс, Бен Дело, Самюел Рийд и Дуайър за нарушаване на BSA.

Успоредно с това CFTC заведе дело срещу BitMEX. Регулаторът обвини основателите му, че управляват нерегистрирана платформа за търговия и нарушават правилата относно KYC/AML процедура.

Дело и Хейс се предадоха на американските власти съответно през март и април 2021 г. Те бяха освободени под гаранция от 20 милиона долара и 10 милиона долара.

Нека припомним, че борсата уреди гражданско дело от CFTC през август 2021 г., като се съгласи с глоба от 100 милиона долара и независим одит. През същата година Дуайър, който живее на Бермудските острови, решава да бъде екстрадиран в САЩ.

През пролетта на 2022 г. Рийд се призна за виновен в нарушаване на BSA. Условията на споразумението с властите включват глоба от 10 милиона долара и Хейс ще плати подобна сума.

Последният избегна реална присъда, осъден е на две години условно с домашен арест за шест месеца. През юни Дело беше осъден на 30 месеца условно.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER