Руската федерация е зона с висок риск за OKX

Главният изпълнителен директор на борсата за криптовалута OKX, Стар Сю, се страхува да не повтори съдбата на бившия ръководител на Binance Чангпенг Джао, така че максималното спазване на стандартите за съответствие се превърна в приоритет за платформата за търговия. Относно това заяви съосновател на Blum Глеб Костарев.

Позовавайки се на надеждни източници в OKX, той каза, че голям персонал от служители се занимава с проблемите на съответствието. Въпреки че руският пазар е огромен и напускането му означава значителни финансови загуби за борсата, регулаторният натиск и санкциите го принуждават да бъде предпазлив.

„При тези условия Русия неизбежно остава високорискова зона, която привлича вниманието на регулаторите. Предполагам, че OKX ще се опита да избегне повторението на сценария на Binance с пълно излизане от пазара, но в същото време постепенно ще намали присъствието си в Русия, за да минимизира рисковете“, пише Костарев.

Според него OKX като цяло е внимателен, когато извършва глобални дейности, а не само в Руската федерация.

„Борсата избягва агресивно увеличаване на пазарния си дял, опитвайки се да запази позицията си на върха, но не и да стане лидер. В дългосрочен план се стреми да се превърне в „бяла и пухкава“ платформа, нещо като Coinbase. Това е особено важно в светлината на факта, че компанията има значително присъствие в САЩ с офиси в Калифорния“, обясни експертът.

Костарев смята, че в такива условия исканията за допълнителна информация за транзакциите от страна на съответствието изглеждат съвсем логични.

„(Като се има предвид скорошната частична легализация на криптовалутите в Руската федерация), вероятно ще видим по-нататъшно затягане на контрола от страна на топ централизираните платформи по отношение на руснаците“, предположи той.

9 август 2024 | 16:34 часаАктуализация:

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Авторът на канала Telegram „Сълзите на Сатоши“, Рафаел Манвелян, който се сблъска с блокиране на OKX коментира обвинения в използване на санкционирани услуги. Според него той никога не е бил клиент на борсата Garantex, не е прибягвал до услугите на DeFi протоколи като Tornado Cash и лично не е в никакъв списък със санкции.

„OKX се позовава на факта, че уж съм изпратил някои санкционирани стабилни монети на борсата. Не изключвам, че това е възможно. Аз не съм издател на стабилни монети – те първоначално ми се появяват от някои други адреси, често непознати за мен. Веригата от транзакции е огромна и дори големите продукти не могат да я потвърдят“, каза Манвелян.

Той припомни, че чиста криптовалута, която е преминала теста, може да стане мръсна със задна дата, ако един от адресите на нейните предишни притежатели попадне в някакъв списък със санкции. Всички рискове в този случай ще бъдат на потребителите, а не на борсата.

Манвелян не знае кои от неговите транзакции OKX е класифицирал като „мръсни и санкционирани“. Той е убеден, че по-голямата част от руснаците, работещи с криптовалути, по един или друг начин получават стабилни монети, генерирани на борсата Garantex, тъй като тя е „единствената, която работи в голям мащаб“. Следователно рискът от внезапно получаване на активи оттам и блокиране е голям.

Блогърът предложи да се въведе на борси, които отговарят на изискванията на американския регулатор и обслужват руснаците, инструмент, който ще позволи на потребителите да проверяват произхода на средствата, когато правят депозит и кредитират само нетни активи.

„Въз основа на резултатите от проверката издайте протокол, с който гражданинът да докаже, че от своя страна е направил всичко необходимо, за да не бъде изкупителна жертва“, каза още Манвелян.

По-рано онлайн се разпространиха слухове за масово блокиране на руски потребителски акаунти в OKX. Ръководителят на борсата обясни в отговор, че ситуацията е засегнала ограничен брой потребители, които са нарушили правилата на платформата.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER