Основателят на ezBtc използва потребителски средства, за да играе в казино

Канадската крипто платформа ezBtc и нейният основател Дейвид Смайли присвоиха около 13 милиона CAD (~$9,5 милиона) клиентски средства, като част от тях се използват за хазарт. Това съобщиха от Комисията по ценните книжа на Британска Колумбия (BCSC).

Компанията, която прекрати дейността си през септември 2019 г. и беше ликвидирана през 2022 г., твърди, че запазва всички потребителски инвестиции в хладилни складове. Въпреки това BCSC установи, че активите са били присвоени „за лични цели“.

Според разследването от 2016 г. до 2019 г. ezBtc е натрупал приблизително 2300 BTC и 600 ETH. Според регулатора Smiley е пренасочил почти една трета от средствата на потребителите към хазарт и лични нужди:

„Общо 935,46 BTC и 159 ETH бяха прехвърлени от ezBtc към борсовите сметки на Smiley и (хазартни платформи) CloudBet и FortuneJack. Транзакциите към двата сайта за хазарт понякога са правени директно от ezBtc, а понякога индиректно от ezBtc през акаунта на Smiley и след това към сайтовете за хазарт.”

Комисията също така отбеляза, че „измамата“ на ezBtc „е довела до реални загуби“, тъй като клиентите не са могли да изтеглят активи.

Санкциите срещу участниците в схемата ще се налагат до 24 септември. Те могат да включват финансови ограничения или забрани за пазарни дейности. На заседанието не присъстваха лично представители на Smiley и ezBtc, но създателят на компанията беше представляван от адв.

По-рано киевският съд получи дело за престъпна общност от 10 души, които набираха средства под прикритието на инвестиране в криптовалути.

Напомняме, че Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обвини NovaTech в организирането на финансова пирамида на стойност 650 милиона долара.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER