Обемът на трансферите към миксера Tornado Cash през първата половина на годината достигна 1,85 милиарда долара

Обем на депозити в санкционирани страни OFAC криптомиксер Tornado Cash за първите шест месеца на 2024 г. възлиза на 1,85 милиарда долара. За сравнение, за цялата 2023 г. тази цифра е 1,28 милиарда долара, според Flipside Crypto.

Търсенето на услугата се увеличи на фона на продължаващите санкции от Министерството на финансите на САЩ и съдебните спорове, включващи нейните основатели.

През август 2022 г. OFAC постави Tornado Cash в черния списък за участието й в изпирането на престъпни средства в размер на повече от 7 милиарда долара. Над 455 милиона долара от тях са свързани с дейността на севернокорейската хакерска група Lazarus Group.

Санкциите на OFAC включват поставяне в черен списък на всеки, който взаимодейства с услугата. На регулаторните борси е забранено да приемат депозити от такива портфейли. Това не е пречка за престъпниците, които се опитват да прехвърлят незаконно придобити средства във фиат.

Според Arkham Intelligence хакерът, който стои зад хакването на борсата Poloniex за 100 милиона долара, е депозирал 76 милиона долара в миксера от май. Депозити също са направени от нападатели, свързани с експлойтите на HECO Bridge и Orbit Chain (съответно 166 милиона долара и 48 милиона долара). ).

Преди това един от потвърдените адреси, използвани при хакването на WazirX за 234,9 милиона долара, беше попълнен чрез превод от Tornado Cash.

През август 2022 г. холандските правоприлагащи органи арестуваха разработчика на Tornado Cash Алексей Перцев по подозрение за участие в пране на пари и укриване на престъпни финансови потоци чрез криптомиксер. През април 2023 г. съдът промени мярката му за неотклонение в домашен арест.

На 14 май 2024 г. Пърцев беше признат за виновен и осъден на 64 месеца затвор. От този момент нататък той е затворен. На 12 юли на разработчика беше отказано освобождаване под гаранция в очакване на обжалване на присъдата по делото за пране на 1,2 милиарда долара.

Подобни обвинения са повдигнати и срещу съоснователите на Tornado Cash, Роман Сторм и Роман Семенов.

Първият беше пуснат под гаранция, но той отказа да признае вината си. Сторм очаква съдебен процес през декември. Семьонов остава на свобода, но подлежи на санкции.

От януари 2024 г. съоснователите на Tornado Cash събират 1,5 милиона долара за адвокати. За тези цели е създадена фондация JusticeDAO.

Инициативата беше подкрепена от бивш служител АНБ и ЦРУ Едуард Сноудън, както и членове на крипто общността.

Нека ви напомним, че съоснователят на Ethereum Виталик Бутерин дари 30 ETH на фонда за правна защита на Перцев и Сторм.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER