Нигерийските власти замразиха 330 000 долара в банкови сметки на клиенти за биткойн обмен

Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия (EFCC) замрази 22 банкови сметки на продавачи на USDT на крипто борси Bybit, KuCoin и други чрез съдилищата. Общата сума на блокираните средства е 548,6 милиона найри ($330 000), пишат те местни медии.

Разследващите от EFCC обвиниха търговците в манипулиране на изкуствено ниската стойност на нигерийската найра.

„Клиентите на чуждестранни борси нямат право да обменят криптовалути за найра и обратно при курсове, които са в ущърб на финансовата система на Нигерия“, се казва в досието на делото.

Самите платформи за търговия, според отдела, са допринесли за обезценяването на националната валута, а също така не са спазвали правилата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Между другото бяха блокирани активите на Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd и Microcore Tech Investment Services.

В момента собствениците на замразените сметки са или преследвани, или разследвани по обвинения в неразрешени валутни транзакции, пране на пари и финансиране на тероризма.

Нигерийските власти са загрижени за въздействието на борсите за криптовалута върху икономиката на страната. През февруари 2024 г. на телекомуникационните компании беше наредено от правителството да блокират достъпа до редица платформи, включително Binance, Coinbase и Kraken.

Binance Holdings Limited и двама топ мениджъри на борсата – Тигран Гамбарян и Надим Анджарула – бяха обвинени в укриване на данъци (по-късно оттеглени) и пране на 35,4 милиона долара. Компанията и топ мениджърите отричат ​​каквато и да е вина.

Нека припомним, че Централната банка на Нигерия многократно е правила противоречиви изявления по отношение на крипто пазара. През 2017 г. регулаторът заяви, че не може да контролира или регулира Биткойн. През 2021 г. той забрани на банките да обслужват крипто борси, а през 2023 г. премахна това ограничение.

В края на април централната банка отхвърли искане за блокиране на банковите сметки на клиенти на крипто борса.

Редица нигерийски финтех компании предупредиха клиентите да не извършват транзакции с криптовалута чрез техните услуги, заплашвайки да блокират акаунтите им.

През юни SEC Нигерия обяви, че фирмите за криптовалута, опериращи в страната, трябва да пререгистрират дейността си. В противен случай те са изправени пред принудителни мерки.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER