Най-голямата китайска схема на Понци PlusToken: властите конфискуваха 190 хиляди биткойни

Какво стана със 190-те хиляди биткойна на китайските власти?

Китайският журналист Колин Ву публикува разследване на PlusToken, една от най-големите схеми на Ponzi за криптовалута в историята.

Какво се знае за разследването на PlusToken

Според журналиста китайските власти са конфискували голям брой цифрови активи. Екипът PlusToken, ръководен от човек с гимназиално образование от Чанша, събра 310 000 биткойн (BTC), 9,17 милиона етер (ETH) и над 51 милиона EOS, използвайки прости модели на Понци и пирамидални схеми.

Китайската полиция конфискува 190 000 BTC, 830 000 ETH и 27,24 милиона EOS.

„Мъж от Чанша, Хунан, с редовно училищно образование, събра 310 000 биткойни; 9,17 милиона етер; над 51 милиона EOS и др. Неговият модел беше просто схема на Понци + пирамидална схема, набиране на средства и обещаваща лихва, с развитие както на горната, така и на долната линия.“

Според Ву някои от конфискуваните криптовалути са били продадени чрез Beijing Zhifan Technology, която е подобна на американската компания Chainalysis.

Съдбата на останалите активи обаче остава неясна.

Първи продажби на конфискувани активи

През ноември 2020 г. стана известно, че китайските власти са конфискували криптовалута на стойност 4,2 милиарда долара от пирамидалната схема PlusToken. Правителството ще го продаде и ще изпрати печалбата в държавната хазна.

По това време беше съобщено, че правителството е конфискувало следните монети: 195 000 BTC, 833 000 ETH, 1,4 милиона LTC, 27,6 милиона EOS, 74 000 DASH, 487 милиона XRP, 6 милиарда DOGE, 80 000 BCH и 214 000 USDT.

Криптовалутен пейзаж в Китай

Китай отдавна е флагман и двигател на индустрията на криптовалутите. В копаене той се конкурира наравно с останалия свят, осигурявайки значителен дял от общия хешрейт на водещите мрежи за монети. Там е създадено и масово производство на минно оборудване.

Всичко обаче се промени през 2021 г., когато Народната банка на Китай обяви всяка дейност, свързана с криптовалути, за незаконна.

Уебсайтовете за крипто обмен и много онлайн ресурси, посветени на криптовалутите, бяха забранени. Освен това регулаторът изрично призна, за да избегне двусмислието, че стабилните монети от Tether, Bitcoin и Ethereum не са фиатни валути.

Въпреки това, според текущи данни, предоставени от експерти на CCAF, делът на континентален Китай в глобалния хешрейт е 21,11%. Тоест само с 10% по-малко от данните от юни 2021 г. И това въпреки пълната забрана за добив на криптовалута.

Най-големите компании, произвеждащи минно оборудване, също се намират в Китай. Първо, има устройства от серията Bitmain и Antminer, както и MicroBT от WhatsMiner и миньори от Innosilicon, AGM, Canaan и Ebang.

Така, въпреки всички настоящи забрани, Китай остава един от най-важните играчи в криптовалутите, въпреки че се прави на незабележима сянка.