Крипто проектите NanoBit и CoinW6 бяха обвинени в измама чрез социалните мрежи

SEC обвиняем платформи за криптовалута NanoBit и CoinW6 за измама на инвеститори и кражба на парите им чрез поредица от измами в социалните мрежи. Подадени са две жалби срещу пет организации и три физически лица.

Според регулатора служителите на NanoBit от октомври 2023 г. до юни 2024 г. са набирали средства чрез групи в WhatsApp, представяйки се за „професионалисти във финансовата индустрия“. Те невярно твърдяха, че притежават лиценз за брокер от дъщерно дружество на NanobitUS Securities.

Сред методите за получаване на финансиране нападателите са използвали фалшиви ICO.

Общо участниците в схемата са присвоили незаконно стотици хиляди долари в криптовалути и над 2 милиона долара, които са прехвърлили в Хонконг чрез банкови сметки.

Според второто оплакване служителите на CoinW6 са се свързали с инвеститори чрез LinkedIn и Instagram между юли 2022 г. и декември 2023 г. и също така са участвали в „романтични връзки чрез WhatsApp“. На жертвите бяха обещани до 3% печалба дневно от залагане, копаене и други продукти на платформата.

Когато потребителите се опитаха да изтеглят предполагаеми печалби, измамниците поискаха допълнително плащане на данъци и такси или съобщиха, че средствата са били замразени като част от разследване на правоприлагащите органи. Някои жертви са били изнудвани чрез компрометиращи съобщения от интимен характер.

SEC обвинява компании и физически лица в нарушаване на разпоредбите за борба с измамите на федералните закони за ценни книжа. Регулаторът по съдебен ред иска постоянни възбрани, връщане на незаконно получени средства с лихви и граждански санкции срещу всеки ответник.

Нека припомним, че популярността на романтичните измами, заедно със схемата за „разрязване на прасета“, сред биткойн измамниците беше докладвана от американските власти още през 2022 г.

Според скорошен доклад на Chainalysis, престъпниците изместват фокуса си от създаването на пирамидални схеми към тези видове целенасочени измами.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER