Краят на анонимността. Кой, как и защо следи транзакциите в крипто

Децентрализираният свят вече не е толкова автономен, колкото беше преди 10 години, и тенденциите показват, че всичко върви към още по-голяма регулация, внимателна идентификация на потребителите и дори отделните портфейли. В същото време се разработват и инструменти за проследяване на транзакции, които помагат на някои при разработването на стратегии за търговия, други при разкриването на незаконни дейности, а трети при манипулирането на пазара.

Григорий Осипов, директор на разследванията в SHARD, разказа пред ForkLog за това как работят аналитичните системи, как са полезни и защо са вредни.

Кой следи криптовалутите и защо?

Проправителствени аналитични компании (Chainalysis, Crystal, Elliptic, TRM Labs) проследяват криптовалутите, обявявайки съвсем разбираеми и мирни цели: предотвратяване на използването на цифрови активи за изпиране на незаконни приходи.

Подобни дейности обаче могат да се използват за манипулация и злоупотреба. Така всяка услуга, която по една или друга причина е била използвана за прехвърляне на фиатни средства чрез криптовалута, заобикаляйки борсите, регулирани от властите на САЩ, рискува да бъде включена в списъка на ненадеждните от американската компания Chainanalisys.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

В същото време се появиха голям брой наистина полезни аналитични услуги, които предоставят информация за движението на крипто активи. Например за движението на средства по адреси на „китове“.

Проследяването на криптовалута се използва и за инвестиционни цели, когато става въпрос за представяне на акции и пазарни тенденции. Най-простият пример е копиране на търговия, анализиране и копиране на действията на основните играчи, проучване на техните инвестиционни портфейли, за да изградите своя собствена търговска стратегия.

Проблемът с анонимността на транзакциите

Проблемите с проследяването на криптовалутите стоят редом с въпросите за гарантиране на поверителността на участниците в обмена. От една страна, анонимните транзакции осигуряват свобода и сигурност, като ви позволяват да избегнете ненужен контрол и намеса от трети страни.

От друга страна, държавните органи се стремят да предотвратят използването на криптовалути за незаконни цели. Те имат политика, която изисква потребителите да разкриват информацията за портфейла си. Това включва установяване на задължителни процедури за централизирани услуги AML/KYC. Подобни правила значително ограничават поверителността на потребителите, които сега се намират в ситуация, напълно различна от времето, когато беше лесно да останеш невидим.

По този начин въпросът за анонимността на плащанията е балансиращ акт между защитата на поверителността и обществената безопасност.

Какво е маркиране на криптовалутаа

Докато транзакциите в публичен блокчейн са публични, прозрачни и неизменни, информацията за това кои лица или организации притежават индивидуални адреси не се записва. Това гарантира поверителността на транзакциите с криптовалута, като същевременно поддържа прозрачността на структурата на транзакцията.

Едновременно с навлизането на криптовалутите започват да се развиват аналитични компании, които дълго време изучават пътищата на движение на активите и ги анализират от различни гледни точки. Те не само използват усъвършенствани инструменти за визуализация, но също така имат внимателно събрани бази данни с адреси, принадлежащи на конкретни услуги и дори личности. Тази информация се нарича маркиране.

След като са научили няколко адреса, принадлежащи на дадена услуга, аналитичните системи могат да идентифицират цяла група портфейли, които тази услуга използва. Този брой може да достигне няколко хиляди. Стойността на аналитичните системи до голяма степен зависи от качеството и точността на маркирането, което може да съдържа неточности и грешки.

Какво е маркиране на криптовалута?

В зависимост от категорията, към която принадлежат определени субекти, маркирането може да покрива различни области: обменници на криптовалута, крипто фондове, пулове за копаене, мостове и други сегменти. От особено значение е „престъпното“ маркиране, което свързва адреси с пазари в тъмни мрежи, казина и миксери, както и рансъмуер, хакери и финансови пирамиди.

Връзката на аналитичните системи с държавните агенции ги превърна в инструмент за пазарна манипулация. Ако блокчейн адрес бъде идентифициран като свързан с престъпна дейност, това на практика блокира възможността за теглене на средства чрез централизирани платформи, които отговарят на изискванията за борба с изпирането на пари.

В допълнение към маркирането, аналитичните системи въведоха практиката да класифицират адресите в нива на риск в зависимост от техните характеристики. Тези адреси могат да бъдат “оцветени” според незаконната им дейност или укриване на санкции. Един от ключовите фактори при оценката на такъв риск е наличието на „криминални“ белези.

Начини за проследяване на движенията на криптовалута

В допълнение към големите аналитични системи има безплатни или споделящи услуги (Whale Alert, Cryptocurrency Alert, BTC-parsing). Те проследяват ограничен брой показатели, например само транзакции с китове.

Основните начини за проследяване на движението на криптовалута включват:

Мониторинг на портфейли, които обработват големи суми пари. Активността на китовете може да се наблюдава с помощта на блокчейн изследователи (Etherscan, Solscan и BscScan), които ви позволяват да преглеждате историята на транзакциите и балансите на конкретни портфейли, предоставяйки информация за значителни движения на средства. И така, на 25 юли 2024 г. анонимен притежател на 750 BTC обяви присъствието си след 11 години бездействие – адрескойто е превел тези средства на нов адрес съхранение По време на последната активност на първия адрес, която беше 4 юни 2013 г., когато курсът на биткойн беше $120. Анализът на веригата на попълване на изследвания адрес чрез функционалността SHARD предполага, че средствата не са изцяло с легален произход и са били забелязани в дейности на пазари в тъмни мрежи, а част от средствата са получени от адреси на затворената борса BTC-e. Транзакцията може да се дължи на факта, че нови участници на пазара са получили достъп до откраднатите средства и планират да ги изтеглят в близко бъдеще, като се вземе предвид нарастващият процент на биткойн. Трансферът може да е направен и от съображения за сигурност, тъй като средствата са прехвърлени от по-стар адрес във формат Legacy (P2PKH) към по-модерен и по-малко уязвим адрес във формат SegWit (P2WPKH).
Анализ на структурата на транзакциите и обема на транзакциите в блокчейна. Внезапни скокове в обема на транзакциите или големи трансфери могат да сигнализират за активност на китове. Инструменти като терминали за търговия и платформи за графики помагат да се визуализират тези модели, позволявайки на търговците да предвидят възможни промени на пазара.
Наблюдение на борсовата дейност. Китовете често търгуват на големи платформи. Можете да следите движението на портфолиото си от поръчки и големи транзакции на крипто борси и специализирани табла за управление на аналитични системи. Тези данни са полезни при разработването на стратегии за търговия и прогнозиране на пазарните тенденции
Проследяване на портфейли с криптовалута. Проследяващите CoinStats и Blockpit позволяват на инвеститорите да проследяват всичките си активи на едно място и дават представа за пазарните тенденции и ефективността на конкретни криптовалути. Те могат да комбинират данни от множество борси и портфейли, давайки цялостен поглед върху инвестициите на потребителя.
Разширени криптоаналитични инструменти — клъстерен анализ, евристичен анализ и други методи позволяват по-задълбочено разбиране на връзките между различни обекти или групи от обекти в мрежата за решаване на сложни проблеми.

Например в мрежата Ethereum на 11 август 2024 г. 0,8776 ETH бяха изпратени от адрес на адрес, докато комисионната беше 34,62 ETH (~$87 500 към момента на публикуване), което е почти 35 пъти по-високо от изпратената сума. Такава операция е възможна само ако комисионната е въведена ръчно и само в тези портфейли, където е предоставена такава опция. Все още не е ясно какви са причините за подобни действия от страна на подателя, но адресът на подателя на средствата е валидатор на транзакциите в мрежата Ethereum.

Веднага след извършване на транзакция с огромна комисионна, на адреса на подателя е получена транзакция от фишинг адрес, който в началото и края си е подобен на адреса, на който е изпратена сумата. Може да има някаква връзка между тези събития, тъй като разликата във времето между транзакциите е само минута.

По отношение на възстановяването на надплатена комисионна, трябва да се подчертае, че средствата са отишли на адреса на валидатора. Обикновено такива средства могат да бъдат върнати на нещастния подател по причини, свързани с репутацията.

Използвайки методи и инструменти за анализ на блокчейн, можете да проведете разследване, да получите данни, за да вземете информирани решения за търговия, както и да анализирате вашите конкуренти и контрагенти.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER