Как да върнете откраднати крипто активи?

Как да блокирате средства, откраднати от нападатели? Колко време отнема проследяването им? Винаги ли е възможно да се възстановят активи?

Тарас Подгородецки, главен изпълнителен директор на компанията, отговори на тези и други въпроси на ForkLog StarComplianceкойто помага да се върнат откраднатите криптовалути и токени на техните собственици.

ForkLog: Да започнем с дефиницията на термините. Какво може да се счита за кражба на крипто активи?

Тарас Подгородецки: Това се определя не от нас, а от правоприлагащите органи в юрисдикцията на клиента. Нашата задача е да намерим средства и да дадем препоръки за възстановяването им. Случва се полицаите да са готови за работа, но да имат само елементарни познания.

StarCompliance проверява предоставената от клиента информация, но от правна гледна точка разследването започва от служители на реда. За подвеждането им има съответен член.

Първо, ние носим отговорност само за точността на информацията относно портфейли, транзакции и движения на активи. Второ, ние придружаваме клиента и неговите адвокати в процеса на взаимодействие с правоприлагащите органи. И трето, фокусираме се върху резултатите.

ForkLog: Как изглежда резултатът от вашата работа: определяне къде са отишли ​​средствата или самата възвръщаемост?

Тарас: Връщане. Не всички услуги обаче могат да намерят криптовалути, ако са били откраднати от опитни нападатели.

Ние непрекъснато тестваме нов софтуер за проследяване на транзакции и можем да кажем, че нито една от 25-те компании за анализ във веригата не предоставя наистина универсални решения.

Екипът на StarCompliance комбинира различен софтуер и създава цялостна картина на движението на средствата. Ние също така обясняваме на адвокатите и правоприлагащите органи как да съставят заявки, които крипто борсите няма да могат да откажат.

Нашето предимство е ефективността. Правоприлагащите органи ще изучават 10-15 хиляди транзакции на месец, StarCompliance – до седмица. Това значително ускорява работата на следователите: те получават готов отговор на въпроса къде са отишли ​​криптоактивите.

ForkLog: Колко време обикновено отнема възстановяването на сумата?

Тарас: Когато работите с издатели на стейбълкойни, цикълът на връщане отнема до две до три години: те блокират адреса на портфейла сравнително бързо, но клиентът не получава жетоните веднага.

Например, Tether има специална процедура и график за емисии за такива ситуации. По правило компанията раздава токени на всяко тримесечие. Колкото по-голяма е сумата за възстановяване, толкова по-дълъг е периодът на плащане.

Целта на Tether е да минимизира рисковете: изчакайте разследването да приключи и се уверете, че други потребители няма да предявят претенции към тези средства.

Борсите отговарят на заявките много по-бавно. Много платформи наемат хора само за взаимодействие с правоприлагащите органи. Някои сайтове вече имат специални отдели, например OKX има 20-30 души, които работят в този отдел.

ForkLog: Какви активи клиентите най-често искат да проследят?

Тарас: USDT. Нашата целева аудитория са професионални участници на пазара, извънборсови търговци. Ние непрекъснато разработваме нови нестандартни продукти за тях.

Например StarCompliance наскоро стартира услуга, която провежда AML-проверка на входящите и изходящите USDT транзакции (TRC-20). Неговите потребители също спестяват до 20% от таксите за блокчейн.

ForkLog: Кога планирате да представите това решение?

Тарас: Няма да има публично оповестяване. Услугата е достъпна за нашите настоящи клиенти и тези, които те препоръчват.

ForkLog: Трябва ли обикновените инвеститори, които са станали жертви на измама, да се свържат със StarCompliance?

Тарас: Всеки случай трябва да се разглежда отделно. Основният проблем с жертвите на пирамиди и други измамни проекти е, че те обикновено се намират в различни държави, така че е доста трудно да се комбинират случаите в един случай.

Но на такива потребители също може да се помогне. Тествахме няколко хипотези и започнахме да разработваме отделен продукт специално за подобни ситуации. Планираме да го пуснем в края на годината.

ForkLog: Възможно ли е сами да върнете активи?

Тарас: Можете да се свържете с правоприлагащите органи, но опитът ми казва, че без компетентен адвокат и анализатори по веригата няма смисъл да го правите. Просто ще се разхождате из офиси, без да разбирате процеса и ще губите време, което е критично за връщането на парите ви.

Алтернативен вариант е да изберете StarCompliance или нашите конкуренти. Последните не са толкова много. Много от тях предоставят само информация за движението на средствата и искат 30 000 долара. Цените за тези, които работят повече или по-малко ефективно, започват от 50 000 долара.

Например, една добре известна услуга за анализи във веригата има отдел за разследване, където според моите данни началната цена може да надхвърли 100 000 долара. Малко вероятно е потребител, който е загубил 200 000 долара, да даде половината от средствата за възможно възстановяване.

Ние предлагаме индивидуален подход и назоваваме приблизителната цена на услугите само след предварителна оценка на случая. Когато клиент се свърже със StarCompliance, ние анализираме ситуацията в рамките на 24 часа или дори няколко часа, за да разберем дали е възможно да върнем средствата.

След това работим по разходоотводния модел, тоест събираме плащания в хода на делото. Блокирането е само 30–50% от пътя. Самото възстановяване е много рутинен процес, който може да отнеме до година или повече.

ForkLog: Какво не трябва да правите, когато крадете криптовалути?

Тарас: Основното е, че не можете да останете бездействащи. Освен това не бих препоръчал да разчитате само на собствените си сили и разбиране на ситуацията.

Разследването на кражба на крипто активи може да се сравни с лечение: има инструменти за „диагностика“, алгоритми за взаимодействие с други участници в процеса и многоетапна процедура за връщане на средства. Малко вероятно е да извършите операцията сами; тя трябва да се извърши от екип от лекари с подходящите умения. Същото може да се каже и за възстановяването на криптовалутите.

Важно е да разберете: обаждането на полицията не означава резултат. Понякога на следователите им липсва компетентност, понякога им липсва време, понякога им липсват компетентност и време. Случаят може да приключи на етапа на кандидатстване.

ForkLog: Могат ли самите служители на реда да злоупотребяват с доверието на жертвите?

Тарас: Да, запознат съм с един епизод, в който няколко служители на реда вече са зад решетките. Това е още една причина незабавно да се свържете със StarCompliance: ние не само проследяваме движението на активи, но също така съветваме клиенти и адвокати, за да могат ефективно да взаимодействат с полицията. В крипто индустрията принципът „доверявай, но проверявай“ винаги е актуален.

ForkLog: В миналото интервю казахте, че анонимността на криптовалутите е просто красива история. През последната година американските власти са арестували разработчици миксера Tornado Cash и основатели Портфейл Samurai. Какво мислите за услугите за анонимизиране на транзакции? Възможно ли е да ги използвате за объркване на следите в блокчейна?

Тарас: Няма да разкривам подробности за деанонимизирането на средствата, преминали през биткойн миксери – не искам да давам съвети на престъпниците. Инструменти за проследяване на такива транзакции съществуват от дълго време.

Възможно е арестуваните разработчици вече да са сключили сделка с разследването: те са казали колко сенчести средства са преминали през услугите или са обяснили алгоритъма на тяхната работа, така че служителите на реда да могат да извършат ретроспективна оценка на транзакциите.

Бих препоръчал изобщо да не използвате миксери, за да избегнете потенциални правни проблеми. Вместо това бизнесът трябва да се съсредоточи върху внедряването на съответствие в своите процеси, а обикновените потребители трябва да се съсредоточат върху проверката на AML транзакция и защитеното съхранение на ключове.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER