Експерти откриха измамен онлайн пазар с оборот от $11 милиарда в криптовалути

Онлайн пазарът Huione Guarantee, широко използван от измамници в Югоизточна Азия, е обработил транзакции с криптовалута на стойност най-малко 11 милиарда долара, установиха изследователи на Elliptic.

Ново разследване от изследователския екип на Elliptic хвърля светлина върху онлайн пазара Huione Guarantee. Платформата се използва широко от оператори на измами в Югоизточна Азия, включително участващи в #свинскоклане измами. Прочетете пълния анализ ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Елиптичен (@elliptic) 10 юли 2024 г

Платформата е част от конгломерата Huione Group, собственост на управляващото в Камбоджа семейство Хонг. Създаден е през 2021 г. като пазар за легални стоки като недвижими имоти или автомобили. Повечето от офертите на пазара обаче са насочени към оператори на кибер измами.

Huione Guarantee е екосистема на китайски език, състояща се от хиляди канали за съобщения, управлявани от отделни търговци. Най-голямата категория от последните предлага парични преводи и услуги за пране на пари.

Друга категория търговци предлага стоки и услуги за улесняване на схеми за „клане на прасета“, при които жертвата е подмамена да инвестира криптовалута, която след това е открадната. Това включва създаването на измамни уебсайтове, телекомуникационно оборудване, лични данни за намиране на бъдещи жертви и AI софтуер за създаване на deepfakes.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

За тези измами в региона широко се използват „комплекси за измами“, особено често срещани в Мианмар, Лаос и Камбоджа. Те обикновено приличат на затвори, в които работниците са в робско положение.

Експертите на Elliptic откриха реклами на Huione Guarantee за продукти, които се използват от собствениците на такива фирми, за да държат служителите в подчинение. Това включва сълзотворен газ, електрически палки и електронни гривни, които шокират хората, когато напуснат определен район.

Анализът показа, че портфейлите за криптовалута на пазара и търговците са получили повече от 11 милиарда долара от 2021 г. Експертите смятат, че тази сума е неубедителна и по-голямата част от средствата са свързани с незаконни дейности.

Напомняме, че Elliptic отбеляза увеличение на използването на AI технологии в киберпрестъпленията.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER