Експертите на BitOK обясниха глобата от 9,3 милиона евро за Payeer

Компанията BitOK проучи причините литовският регулатор да наложи рекордна глоба от почти 9,3 милиона евро на платежната услуга Payeer и сподели резултатите с ForkLog.

Службата за разследване на финансови престъпления (FNTT) на Министерството на вътрешните работи цитира в решението сериозни и умишлени нарушения на платформата на международни санкции и Закона за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Проучване на експерти от BitOK показа, че около 35 милиона долара от оборота на Payeer (15 милиона долара за влизане и 20 милиона долара за излизане) са свързани с руската борса Garantex, включена в SDN списък през 2022 г. Това възлиза на 2-5% от средствата, обработени от услугата.

Освен това приблизително 40 милиона долара от оборота на Payeer е свързан с онлайн обменници, които имат бенефициенти от Русия и страните от ОНД или обслужват клиенти от този регион.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

BitOK отбеляза, че в съответствие с литовското законодателство доставчиците на услуги за виртуални активи са длъжни да проверяват клиентите според принципа KYC, както и да проучат източниците на средства. Според FNTT компанията не е спазила правилно тези изисквания.

Според ведомството Payeer също не е спазвала режимите на санкции по отношение на финансови институции и банки, изброени в Приложение XLV на Регламент № 833/2014 на ЕК. Платформата предоставя услуги на портфейли, сметки или депозитари на крипто активи на граждани на Русия, нейни жители и организации, регистрирани в страната. В допълнение, компанията не е подала необходимите VASP отчети с FNTT.

Коментирайки глобата, наложена на Payeer, BitOK подчерта, че участниците на пазара трябва постоянно да променят своите политики AMLв отговор на промени в законодателството.

Нека припомним, че през март стана известно, че властите на САЩ и Обединеното кралство разследват трансфери на USDT през Garantex в размер на 20 милиарда долара – приблизително една пета от капитализацията на стейбълкойна.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER