Двама служители на биткойн пирамидата BitConnect бяха отвлечени в Индия

Индийските правоприлагащи органи арестуван мъж, заподозрян в отвличането на двама служители на рухналата финансова пирамида BitConnect и изнудването на 125 милиона долара в криптовалути.

Според следователите, жителят на Ахмедабад Шайлеш Бабулал Бхат е станал жертва на измамна схема, като е закупил местната монета на проекта BitConnect Coin. В опит да „възстановят инвестицията“, той и съучастниците му отвлякоха двама служители на измамния проект и изнудиха 2091 BTC, 11 000 LTC и около 1,7 милиона долара (145 милиона INR) от тях в замяна на освобождаването им.

Бхат беше арестуван на 13 август. Той призна, че е платил на съучастниците си 34 милиона долара (2,9 милиарда INR) за „активното им участие“. Те са похарчили тази сума за закупуване на недвижими имоти, злато и други активи.

Служителите на реда иззеха различно имущество от обвиняемите на обща стойност 52 милиона долара (4,4 милиарда индийски рупии). Разследването продължава.

Финансовата пирамида за криптовалута BitConnect работи от 2016 до 2018 г. В резултат на колапса му 4000 души от 95 страни загубиха около 2,4 милиарда долара.

На 22 февруари 2022 г. американските власти повдигнаха задочни обвинения в измама срещу основателя на проекта Сатиш Кумбхани. Той също беше разследван от индийската полиция и SEC. Местоположението на Кумбхани все още е неизвестно.

Водещият американски промоутър на BitConnect Глен Аркаро се призна за виновен в измама през септември 2021 г. Съдът го осъди на 38 месеца затвор и му нареди да върне 24 милиона долара на инвеститорите.

Проектният консултант в Австралия Джон Бигатън беше признат за виновен в предоставяне на нелицензирани финансови услуги. Той получи три години ограничение на свободата при добро поведение. Пет години той няма да може да управлява никакъв бизнес.

Припомнете си, че през януари 2023 г. Федералният окръжен съд в Сан Диего разпореди разпределението на 17 милиона долара между приблизително 800 жертви на BitConnect.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER